Метка: АФМ

Май252025 by Екатерина Лукашова

Бывший директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск

Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест", передаёт BAQ.KZ. Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса "Кок-Тобе". В январе 2022 года АО "Samruk-Kazyna Construction" заключен договор об инвестировании строительства с ТОО "Дорстройтрест" и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей. Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены

Фев12025 by Екатерина Лукашова

Открытые уроки по финансовой грамотности прошли в школах региона

В 492 общеобразовательных школах Акмолинской области с участием порядка 95 тысяч учащихся с 24 по 27 января проведены открытые уроки по финансовой безопасности. Данные мероприятия проходят в рамках реализации концепции «Біртұтас тәрбие», где месяц январь посвящен направлению «Закон и Порядок». Организатором проведения информационной работы выступил Департамент экономических расследований по Акмолинской области совместно с управлением образования Акмолинской области. Основная цель мероприятия состоит в повышении осведомлённости учащихся о современных финансовых рисках и развитие их финансовой грамотности. По словам организаторов, теоретический материал и видеоролики направлены на вопросы защиты своего материального имущества от разного рода неприятностей: потери, порчи, кражи, мо

Янв92025 by Екатерина Лукашова

Ликвидация структур по отмыванию денег через криптовалюту

В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге). В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников. Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестици

Янв82025 by Екатерина Лукашова

Астанчанка заработала более 2 мрлд тенге на сводничестве

Столичным Департаментом АФМ выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа. Установлено, что жительница Астаны за период с 2021 по 2023г.г. от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму 2 млрд тенге. Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц. С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получи

Сен282024 by Екатерина Лукашова

Майнинговая ферма работала в Астане под видом промышленного центра

Она потребляла энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса. Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии, расследует АФМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Подозреваемые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы на территории Астаны под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса. Сообщается, что стоимость добытых цифровых активов за указанный период превысила 143 млн тенге. В ходе досудебного расследования изъято почти 1 300 единиц майнингового оборудования (ASIC), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Кром

Авг92024 by Екатерина Лукашова

Пресечена деятельность восьми подпольных казино

Оперативниками и пограничниками Комитета национальной безопасности совместно с Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность 8 подпольных казино, функционировавших на казахстанской части МЦПС «Хоргос». 18 июля этого года по подозрению в данной деятельности задержаны 32 иностранца и 6 граждан республики. При обысках изъяты игровые автоматы и столы, техническое оборудование для организации азартных игр, а также крупная сумма денежных средств. Департаментом экономических расследований по области Жетісу проводится досудебное расследование по статье 307 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Июн12024 by Екатерина Лукашова

Bitcoin обогатил казахстанца на 358 млн и тут же лишил его свободы

Нелегальный криптообменник прикрыли в Костанайской области. Детали Zakon.kz озвучили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Согласно сообщению Агентства за 30 мая 2024 года, казахстанец в период с 2020 по 2022 года в городе Тобыл Костанайской области осуществлял запрещенную предпринимательскую деятельность – оборот необеспеченных цифровых активов. Через веб-сайт подсудимый производил куплю–продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin за национальную валюту тенге с извлечением дохода в сумме почти 358 млн тенге, то есть в особо крупном размере - Пресс-служба АФМ РК. В суде казахстанца признали виновным и приговорили к ограничению свободы на два года. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового м

Май162024 by Екатерина Лукашова

IT-специалисты в погонах: АФМ РК привлекает талантливую молодежь

В современном мире, где технологии развиваются с головокружительной скоростью, Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ) делает ставку на молодые кадры, владеющие передовыми знаниями в области IT, передает Liter.kz. Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов провел серию встреч со студентами ведущих вузов Алматы – КазНУ им. Аль-Фараби, КазНТУ им. К. Сатпаева и университета Д.А. Конаева, чтобы лично рассказать о деятельности ведомства и привлечь талантливую молодежь. Встречи, проходившие в формате открытого диалога, были посвящены знакомству студентов с работой АФМ и актуальными задачами, стоящими перед агентством. Женис Елемесов подробно рассказал о борьбе с финансовыми пирамидами, лудоманией, отмыванием доходов, финансированием терроризма и незаконным оборотом

Фев82024 by Екатерина Лукашова

Пресечена контрабанда казахстанской рыбы в страны Евросоюза

Досудебное расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере проводится Департаментом АФМ по Алматинской области. Установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака. При этом, для получения разрешительных документов на экспорт, руководством ТОО использованы подложные ветеринарные сертификаты, свидетельствующие о происхождении и ввозе рыбы с Кыргызской Республики. Однако, данная рыба фактически выловлена в водоемах Алматинской области без наличия разрешительных документов. В ходе расследования пресечен факт отгрузки на экспорт рыбной продукции общим весом 125 тонн. Расследование продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению

Сен172023 by Екатерина Лукашова

Работники СпецЦОНа Кокшетау незаконно регистрировали грузовики из Европы

В Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники СпецЦОНа. Как заявили в пресс-службе АФМ 12 сентября 2023 года, злоумышленники на протяжении двух лет осуществляли преступную деятельность по незаконной регистрации грузовых автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz. Как отмечено в распространяемом сообщении, в ходе следствия территориальным Департаментом АФМ выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы. В результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумме более 700 млн тенге. По данным фактам начаты досудебные расследования и в отношении подозреваемых лиц судом санкционирова