Метка: АФМ

Июн122026 by Екатерина Лукашова

Қаржылық мониторинг агенттігі «CVK» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Қазіргі уақытта Агенттіктің аумақтық департаменттері еліміздің 14 өңірінде сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізуде. Жоба өзін маркетплейс ретінде таныстырып, қатысушыларға тұрақты табыс әкелетін түрлі инвестициялық «дүкен» пакеттерін сатып алу ұсынылған. Сауда қызметін имитациялау мақсатында жеке кабинетте шын мәнінде болмаған тауарларға қатысты орындалған тапсырыстар мен жеткізілімдер көрсетіліп, сол үшін виртуалды сыйақылар есептелген. Негізгі назар реферальдық жүйеге аударылған: жаңа салымшыларды тартқаны үшін қатысушыларға ақшалай бонустар мен бағалы сыйлықтар уәде етілген. Агрессивті өңірлік маркетинг пен ауқымды жарнамалық науқанның нәтижесінде ұйымдастырушылар заңсыз схемаға шамамен 1,5 мың салымшыны тартқан. Жобаны ілгерлету мақсатында жабық үгіт-насихат ке

Апр92026 by Екатерина Лукашова

Сеть кибермошенников с SMS-бластером впервые ликвидировали в Казахстане

Сотрудники АФМ при координации Генпрокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора ТELE2 пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования в целях последующего хищения конфиденциальных данных и денег граждан, сообщает Kazpravda.kz. В ведомстве отметили, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран СНГ. Злоумышленники использовали специальное устройство – так называемый SMS-бластер, имитирующий работу базовых станций операторов сотовой связи. Оно создавало сильный сигнал рядом с пользователями (в радиусе 300 метров), из-за чего телефоны автоматически подключались к нему и переходили на менее защищенную сеть. В результате на телефоны абон

Апр82026 by Екатерина Лукашова

Начато 14 расследований по фактам хищения средств ОСМС — АФМ

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду. Как сообщил Жанат Элиманов, по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге. Установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве. Главе государства было доложено, что в сфере противодействия мош

Апр82026 by Екатерина Лукашова

Сельская учительница из Акмолинской области лишилась 20 млн тенге из-за телефонных мошенников

В Акмолинской области очередной жертвой интернет-мошенников стала сельская учительница из Целиноградского района. По данным полиции, в течение пяти дней неизвестные звонили женщине, представляясь сотрудниками управления образования и Агентства по финансовому мониторингу. Злоумышленники убедили потерпевшую, что в отношении неё якобы совершаются противоправные действия, и под предлогом «защиты средств» давали указания. Находясь в состоянии стресса и не сообщив о происходящем близким, женщина перевела 17 миллионов тенге со своего депозита на счета третьих лиц. Кроме того, по требованию аферистов она оформила кредит на сумму 3 миллиона тенге. Лишь на пятый день жительница региона обратилась в полицию. По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Правоохранительные орган

Фев122026 by Екатерина Лукашова

Конфисковано имущество подозреваемых по делу интернет-казино 1Win

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win, сообщает Kazpravda.kz. По информации АФМ, для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события. Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платёжных систем и криптовалют. Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, инициирована досудебная конфиск

Янв152026 by Екатерина Лукашова

Что вменяют объявленному в Казахстане в розыск блогеру Қайсару Қамзе

Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск блогера Қайсара Қамзу, передает Liter.kz. Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск: Қамза Қайсар Бақытжанұлы, 18 сентября 1995 года рождения, гражданин Республики Казахстан – говорится в сообщении. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Он подозревается в пособничестве в незаконной игорной деятельности. На протяжении 5 лет подозреваемый вел активную блогерскую деятельность в Instagram под наименованием “qais_arr” (2,4 млн подписчиков), а также администрировал закрытый канал “Қора энтертейнмэнт” в Telegram (368 тыс). Используя личные аккаунты в социальных сетях, Қамза систематически размещал видеоматериалы и публикации, содержащие прямые ссылки, графические элементы

Дек182025 by Екатерина Лукашова

Финпирамида «S-Group» выдавала себя за британский инвестфонд в Астане

Департаментом АФМ по г.Астана проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»), сообщает Kazpravda.kz. По информации АФМ, компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год. Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности». В действительности полученные от вкладчиков средства не инвест

Ноя222025 by Екатерина Лукашова

АФМ выявило хищения на 123 млн тенге в «Богатырь Комир»

Департамент АФМ ведет расследование по факту хищения денежных средств в компании "Богатырь Комир", передает LS. Отмечается, что 50% доли уставного капитала компании принадлежит госфонду "Самрук-Қазына". Следствием установлено, что группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия. Для реализации схемы привлечен сотрудник "Богатырь Комир", ответственный за приемку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям – говорится в информации АФМ. В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы

Сен132025 by Екатерина Лукашова

Казахстанцы больше не смогут тратить деньги из ЕНПФ на лечение зубов

Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что с 15 сентября 2025 года на платформе enpf-otbasy.kz не будут приниматься заявки по использованию пенсионных излишков на лечение зубов — сообщили в Отбасы банке. Заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме. О дате возобновления приема заявок по использованию ЕПВ на лечение зубов на платформе enpf-otbasy.kz банк сообщит дополнительно. Ранее сообщалось, что Агентством по финансовому мониторингу выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.

Июл232025 by Екатерина Лукашова

Фуры с вейпами задержали на казахстанско-российской границе

Департамент АФМ по Актюбинской области при взаимодействии с Пограничной службой пресек попытку незаконного ввоза в Казахстан вейпов, сообщает Kazpravda.kz. На пограничном пункте пропуска «Жайсан-автомобильный» задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших из Российской Федерации. В них обнаружена крупная партия запрещённой продукции, а именно: 13 тысяч электронных систем потребления (вейпов); 2 тысячи единиц жидкости для вейпов; 14 тысяч единиц некурительных табачных изделий. По данному факту судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. Транспортные средства, на которых перевозились вейпы, общей стоимостью 26 млн тенге, конфискованы – говорится в информации. Там же добавили, что пригово