Метка: АФМ

Сен282024 by Екатерина Лукашова

<?php echo esc_attr( get_the_title() ) ?>

Майнинговая ферма работала в Астане под видом промышленного центра

Она потребляла энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса. Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии, расследует АФМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Подозреваемые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы на территории Астаны под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса. Сообщается, что стоимость добытых цифровых активов за указанный период превысила 143 млн тенге. В ходе досудебного расследования изъято почти 1 300 единиц майнингового оборудования (ASIC), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Кром

Авг92024 by Екатерина Лукашова

Пресечена деятельность восьми подпольных казино

Оперативниками и пограничниками Комитета национальной безопасности совместно с Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность 8 подпольных казино, функционировавших на казахстанской части МЦПС «Хоргос». 18 июля этого года по подозрению в данной деятельности задержаны 32 иностранца и 6 граждан республики. При обысках изъяты игровые автоматы и столы, техническое оборудование для организации азартных игр, а также крупная сумма денежных средств. Департаментом экономических расследований по области Жетісу проводится досудебное расследование по статье 307 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Июн12024 by Екатерина Лукашова

Bitcoin обогатил казахстанца на 358 млн и тут же лишил его свободы

Нелегальный криптообменник прикрыли в Костанайской области. Детали Zakon.kz озвучили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Согласно сообщению Агентства за 30 мая 2024 года, казахстанец в период с 2020 по 2022 года в городе Тобыл Костанайской области осуществлял запрещенную предпринимательскую деятельность – оборот необеспеченных цифровых активов. Через веб-сайт подсудимый производил куплю–продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin за национальную валюту тенге с извлечением дохода в сумме почти 358 млн тенге, то есть в особо крупном размере - Пресс-служба АФМ РК. В суде казахстанца признали виновным и приговорили к ограничению свободы на два года. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового м

Май162024 by Екатерина Лукашова

IT-специалисты в погонах: АФМ РК привлекает талантливую молодежь

В современном мире, где технологии развиваются с головокружительной скоростью, Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ) делает ставку на молодые кадры, владеющие передовыми знаниями в области IT, передает Liter.kz. Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов провел серию встреч со студентами ведущих вузов Алматы – КазНУ им. Аль-Фараби, КазНТУ им. К. Сатпаева и университета Д.А. Конаева, чтобы лично рассказать о деятельности ведомства и привлечь талантливую молодежь. Встречи, проходившие в формате открытого диалога, были посвящены знакомству студентов с работой АФМ и актуальными задачами, стоящими перед агентством. Женис Елемесов подробно рассказал о борьбе с финансовыми пирамидами, лудоманией, отмыванием доходов, финансированием терроризма и незаконным оборотом

Фев82024 by Екатерина Лукашова

Пресечена контрабанда казахстанской рыбы в страны Евросоюза

Досудебное расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере проводится Департаментом АФМ по Алматинской области. Установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака. При этом, для получения разрешительных документов на экспорт, руководством ТОО использованы подложные ветеринарные сертификаты, свидетельствующие о происхождении и ввозе рыбы с Кыргызской Республики. Однако, данная рыба фактически выловлена в водоемах Алматинской области без наличия разрешительных документов. В ходе расследования пресечен факт отгрузки на экспорт рыбной продукции общим весом 125 тонн. Расследование продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению

Сен172023 by Екатерина Лукашова

Работники СпецЦОНа Кокшетау незаконно регистрировали грузовики из Европы

В Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники СпецЦОНа. Как заявили в пресс-службе АФМ 12 сентября 2023 года, злоумышленники на протяжении двух лет осуществляли преступную деятельность по незаконной регистрации грузовых автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz. Как отмечено в распространяемом сообщении, в ходе следствия территориальным Департаментом АФМ выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы. В результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумме более 700 млн тенге. По данным фактам начаты досудебные расследования и в отношении подозреваемых лиц судом санкционирова

Мар112023 by Екатерина Лукашова

Незаконная деятельность криптообменного пункта с оборотом $34 млн пресечена в столице

Незаконная предпринимательская деятельность 3 граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА изобличена столичным Департаментом АФМ. Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории г.Астана в период с 2021 по 2023 г. В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на 2-х крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance». Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов США. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201

Мар102023 by Екатерина Лукашова

Цены на кефир, творог и молоко снижены в Акмолинской области

В целях установления излишнего посредничества, превышения допустимой торговой надбавки при реализации СЗПТ Департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с Акиматом региона в рамках Комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров на постоянной основе проводится анализ рынка продовольственных товаров. В ходе проведенного анализа установлен факт превышения торговой надбавки при реализации СЗПТ со стороны ИП-поставщика. Так, цена производителя кефира 2,5% жирности в мягкой упаковке составляет 310 тенге за 1 литр, а оптовый поставщик продавал товар за 450 тенге с торговой надбавкой 45,2%. Кроме того, ИП, поставлявшее СЗПТ, продавало в торговые сети творог 5% жирности за 1560 тенге, тогда как стоимость от производителя составл

Янв312023 by Екатерина Лукашова

Финансовая пирамида «LV FORCE» ликвидирована в Акмолинской области

С 2018 года Лишко Е.Е. на территории города Степногорск решила организовать компанию «LV FORCE» для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц, путем перераспределения поступающих денежных средств от физических лиц, организовала деятельность финансовой пирамиды. В результате за период деятельности данной пирамиды вовлечено 5 822 физических лица, сумма причиненного ущерба составляет более 147 млн тенге. Судом Лишко Е.Е. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией арестованного имущества. Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны! Не вкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью те

Янв102023 by Екатерина Лукашова

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск шестерых членов ОПГ

Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что 6 членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, находятся в розыске. Скрываются от следствия Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов. Напомним, преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом. Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ продолжается. Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефону доверия АФМ. 8 (7172) 708-478, 8 (727) 279-29-56 За предоставление информации предусмо