Метка: АФМ

Сен122026 by Екатерина Лукашова

В Астане вынесен приговор по делу о многомиллиардной афере в ЖК «Qyran»

В офисе продаж от имени ТОО потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимостиСуд признал четырех сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 8 до 9 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМСтоличным департаментом АФМ в ходе следствия установлено, что вместо заключения договоров купли-продажи осужденные оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что

Сен62026 by Екатерина Лукашова

50 млн тенге субсидий похитили в Акмолинской области через приписки скота

В Акмолинской области выявлено хищение 50 млн тенге субсидий, выделенных на развитие животноводства. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.По данным следствия, директор СПК «Медина» и руководитель ветеринарной станции Шортандинского района организовали незаконное получение государственных субсидий путем внесения в информационную систему недостоверных сведений о поголовье КРС. В частности, на основании ложных сведений о наличии 57 племенных быков-производителей из бюджета перечислено 9 млн тенге. В дальнейшем по тем же данным выделено еще 17 млн тенге на проведение селекционной работы, которая фактически не проводилась- сообщили в АФМ.Кроме того, в четырех заявках завысили количество маточного поголовья на 3 тыс. голов. В результате из бюджета было необоснован

Авг192026 by Екатерина Лукашова

15 млн тенге за «спасение» от уголовного дела по аферам с ОСМС: АФМ обратилось к руководителям медорганизаций

В Казахстане в связи с проводимой Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) работой по пресечению хищений средств в сфере обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) участились случаи мошенничества, сообщает Zakon.kz.Об этом сегодня, 17 августа 2026 года, заявила пресс-служба АФМ:Злоумышленники представляются сотрудниками агентства и, ссылаясь на якобы выявленные нарушения, угрожают руководителям медучреждений уголовным преследованием. При этом они требуют денежные средства, обещая за вознаграждение не привлекать их к ответственностиКак сообщается, подобная схема мошенничества пресечена в Туркестанской области.Двое лиц, выдавая себя за сотрудников агентства, путем обмана пытались завладеть денежными средствами в размере 15 млн тенге у руководителя одной из медорганизаций

Авг72026 by Екатерина Лукашова

Скандального блогера Кайсара Камзу вернули в Казахстан в наручниках

6 августа 2026 года в Казнете появилась информация о том, что скандально известный блогер Кайсар Камза в наручниках и сопровождении сотрудника Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) находится во вьетнамском аэропорту Камрань, сообщает Zakon.kz.Как отмечал журналист Михаил Козачков, опубликовавший данную информацию, блогер возвращается на Родину в Казахстан.Позднее в пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили информацию, уточнив, что из Вьетнама экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в пособничестве в организации незаконного игорного бизнеса.Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РКТак, по версии следствия, в январе 2025 года он, используя значительную аудиторию в социальных сетях и мессенджерах, за вознаграждение размещал рекламу незаконного интернет-казино и привл

Июл202026 by Екатерина Лукашова

Подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting экстрадировали в Казахстан

В Казахстан из Грузии экстрадировали подозреваемую по делу о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Liter.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. По данным следствия, в 2020 году женщина привлекала средства граждан, предлагая вложиться в инвестиционные программы с обещанием высокой доходности. При этом компания не имела соответствующей лицензии и фактически не занималась инвестиционной деятельностью. Как сообщили в АФМ, деньги принимались наличными без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости законной деятельности вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная прибыль. Поступившие денежные средства перераспределялись по принципу финансовой пирами

Июл162026 by Екатерина Лукашова

Аферу с Damumed и ФСМС на десятки миллионов тенге провернул глава частной клиники в Астане

В Астане глава частной клиники украл почти 80 млн бюджетных денег, сообщает Zakon.kz. В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) 14 июля 2026 года рассказали, что хищение осуществлялось с помощью фальсификации данных о прикреплении населения к медицинской организации. Руководитель частной клиники ТОО "Forte Clinic (Tumar)" организовал схему искусственного увеличения количества прикрепленных граждан для получения необоснованного финансирования из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Для реализации схемы он привлек сотрудника РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения", который, используя служебный доступ, незаконно одобрял поданные фиктивные заявки – сообщили в АФМ.Таким образом, более 15 тысяч человек прикреплены по письменным заяв

Июн222026 by Екатерина Лукашова

В Акмолинской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией вейпов

Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. По данным следствия, реализация продукции осуществлялась через интернет-магазины в социальных сетях, а доставка покупателям организовывалась посредством курьерских служб. Для сокрытия противоправной деятельности участники группы использовали меры конспирации, а также привлекали дропперов для приема и обналичивания денежных средств. По предварительным данным, сумма преступного дохода превысила 221 млн тенге. С санкции суда наложен арест на квартиру и автомобиль, принадлежащие подозреваемым. Организатор пре

Июн222026 by Екатерина Лукашова

Ақмола облысында вейптерді заңсыз сатумен айналысқан қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды заңсыз өткізумен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты. Тергеу мәліметтеріне сәйкес, өнімдер әлеуметтік желілердегі интернет-дүкендер арқылы сатылып, тұтынушыларға курьерлік қызмет арқылы жеткізілген. Қылмыстық топ мүшелері өздерінің заңсыз қызметін жасыру мақсатында конспирация шараларын қолданған. Сондай-ақ ақша қаражатын қабылдау және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін дропперлердің қызметін пайдаланған. Алдын ала есеп бойынша, қылмыстық табыс көлемі 221 миллион теңгеден асқан. Сот санкциясымен күдіктілерге тиесілі пәтер мен автокөлікке тыйым салынды. Қылмыс

Июн152026 by Екатерина Лукашова

Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане

Столичным департаментом АФМ выявлена и пресечена противоправная схема незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и информационных систем государственных органов, сообщает Kazpravda.kz. В преступную схему были вовлечены сотрудники столичного филиала Госкорпорации «Правительство для граждан» По информации АФМ, в соответствии с законодательством формирование ИИН для иностранцев допускается исключительно при их личном присутствии на территории страны с обязательной биометрической идентификацией. Несмотря на это, в 2024–2025 годах организована преступная схема по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей. Для реализации схемы использовался канал в социальных

Июн122026 by Екатерина Лукашова

Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK»

В настоящее время территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование. Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков. За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков. Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные уж