Метка: АФМ

Апр92026 by Екатерина Лукашова

<?php echo esc_attr( get_the_title() ) ?>

Сеть кибермошенников с SMS-бластером впервые ликвидировали в Казахстане

Сотрудники АФМ при координации Генпрокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора ТELE2 пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования в целях последующего хищения конфиденциальных данных и денег граждан, сообщает Kazpravda.kz. В ведомстве отметили, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран СНГ. Злоумышленники использовали специальное устройство – так называемый SMS-бластер, имитирующий работу базовых станций операторов сотовой связи. Оно создавало сильный сигнал рядом с пользователями (в радиусе 300 метров), из-за чего телефоны автоматически подключались к нему и переходили на менее защищенную сеть. В результате на телефоны абон

Апр82026 by Екатерина Лукашова

Начато 14 расследований по фактам хищения средств ОСМС — АФМ

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду. Как сообщил Жанат Элиманов, по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге. Установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве. Главе государства было доложено, что в сфере противодействия мош

Апр82026 by Екатерина Лукашова

Сельская учительница из Акмолинской области лишилась 20 млн тенге из-за телефонных мошенников

В Акмолинской области очередной жертвой интернет-мошенников стала сельская учительница из Целиноградского района. По данным полиции, в течение пяти дней неизвестные звонили женщине, представляясь сотрудниками управления образования и Агентства по финансовому мониторингу. Злоумышленники убедили потерпевшую, что в отношении неё якобы совершаются противоправные действия, и под предлогом «защиты средств» давали указания. Находясь в состоянии стресса и не сообщив о происходящем близким, женщина перевела 17 миллионов тенге со своего депозита на счета третьих лиц. Кроме того, по требованию аферистов она оформила кредит на сумму 3 миллиона тенге. Лишь на пятый день жительница региона обратилась в полицию. По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Правоохранительные орган

Фев122026 by Екатерина Лукашова

Конфисковано имущество подозреваемых по делу интернет-казино 1Win

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win, сообщает Kazpravda.kz. По информации АФМ, для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события. Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платёжных систем и криптовалют. Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, инициирована досудебная конфиск

Янв152026 by Екатерина Лукашова

Что вменяют объявленному в Казахстане в розыск блогеру Қайсару Қамзе

Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск блогера Қайсара Қамзу, передает Liter.kz. Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск: Қамза Қайсар Бақытжанұлы, 18 сентября 1995 года рождения, гражданин Республики Казахстан – говорится в сообщении. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Он подозревается в пособничестве в незаконной игорной деятельности. На протяжении 5 лет подозреваемый вел активную блогерскую деятельность в Instagram под наименованием “qais_arr” (2,4 млн подписчиков), а также администрировал закрытый канал “Қора энтертейнмэнт” в Telegram (368 тыс). Используя личные аккаунты в социальных сетях, Қамза систематически размещал видеоматериалы и публикации, содержащие прямые ссылки, графические элементы

Дек182025 by Екатерина Лукашова

Финпирамида «S-Group» выдавала себя за британский инвестфонд в Астане

Департаментом АФМ по г.Астана проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»), сообщает Kazpravda.kz. По информации АФМ, компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год. Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности». В действительности полученные от вкладчиков средства не инвест

Ноя222025 by Екатерина Лукашова

АФМ выявило хищения на 123 млн тенге в «Богатырь Комир»

Департамент АФМ ведет расследование по факту хищения денежных средств в компании "Богатырь Комир", передает LS. Отмечается, что 50% доли уставного капитала компании принадлежит госфонду "Самрук-Қазына". Следствием установлено, что группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия. Для реализации схемы привлечен сотрудник "Богатырь Комир", ответственный за приемку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям – говорится в информации АФМ. В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы

Сен132025 by Екатерина Лукашова

Казахстанцы больше не смогут тратить деньги из ЕНПФ на лечение зубов

Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что с 15 сентября 2025 года на платформе enpf-otbasy.kz не будут приниматься заявки по использованию пенсионных излишков на лечение зубов — сообщили в Отбасы банке. Заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме. О дате возобновления приема заявок по использованию ЕПВ на лечение зубов на платформе enpf-otbasy.kz банк сообщит дополнительно. Ранее сообщалось, что Агентством по финансовому мониторингу выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.

Июл232025 by Екатерина Лукашова

Фуры с вейпами задержали на казахстанско-российской границе

Департамент АФМ по Актюбинской области при взаимодействии с Пограничной службой пресек попытку незаконного ввоза в Казахстан вейпов, сообщает Kazpravda.kz. На пограничном пункте пропуска «Жайсан-автомобильный» задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших из Российской Федерации. В них обнаружена крупная партия запрещённой продукции, а именно: 13 тысяч электронных систем потребления (вейпов); 2 тысячи единиц жидкости для вейпов; 14 тысяч единиц некурительных табачных изделий. По данному факту судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. Транспортные средства, на которых перевозились вейпы, общей стоимостью 26 млн тенге, конфискованы – говорится в информации. Там же добавили, что пригово

Май252025 by Екатерина Лукашова

Бывший директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск

Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест", передаёт BAQ.KZ. Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса "Кок-Тобе". В январе 2022 года АО "Samruk-Kazyna Construction" заключен договор об инвестировании строительства с ТОО "Дорстройтрест" и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей. Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены