Метка: мошенничество

Апр292022 by Екатерина Лукашова

Основатель финансовых пирамид в Кокшетау взят под стражу

В отношении руководителя потребительских кооперативов «Выгодное жилье» и «MANSUR AUTO», организовавшего финансовую пирамиду, управлением полиции проведено досудебное расследование и прокуратурой города 26 марта 2022 года уголовное дело для рассмотрения направлено в суд города Кокшетау. Фигурант уголовного дела находится под стражей, сообщает прокуратура города Кокшетау. Организатор деятельности данных потребительских кооперативов под предлогом предоставления на льготных и выгодных условиях жителям города предлагал приобрести движимое и недвижимое имущество и, введя в заблуждение, завладел денежными средствами клиентов. Потерпевшими по делу проходят 22 жителя города, которым причинен особо крупный материальный ущерб, превышающий 84 млн тенге. 14 апреля 2022 года прокуратурой города Ко

Апр212022 by Екатерина Лукашова

Известный казахстанский вайнер взят под стражу по делу о финансовой пирамиде

19 апреля четыре организатора финансовой пирамиды, в том числе известный вайнер Мейржан Туребаев, взяты под стражу, сообщает Zakon.kz. В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой. Установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды. Это участники товарищества «MUDARABAН CAPITAL» – гр. Ш. и гр. Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован «залог», а также гр. М. и гр. К., находившиеся на период досудебного расследования под «домашним арестом» - замначальника ДП Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов. В пресс-службе Департамента полиции города Алматы напомнили, что они были признаны подозреваемыми по

Апр182022 by Екатерина Лукашова

Акмолинку обманом вынудили оформить кредиты

Акмолинку обманом вынудили оформить кредиты почти на три миллиона тенге, передает 716.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона. 48-летняя жительница с. Чаглинка Зерендинского района стала жертвой спланированного обмана. Не подозревая о мошенничестве, женщина оформила в двух банках г. Кокшетау денежные кредиты на сумму 800 000 и 2 миллиона тенге, а в полицию обратилась лишь спустя три дня. Установлено, что 11 апреля на мобильный телефон женщины поступил звонок от неизвестного абонента. Представившись сотрудником полиции Нур-Султана, звонивший сообщил, что заявительница может стать жертвой мошенников, и чтобы предотвратить это, ей необходимо сотрудничать с «полицией». Мужчина заявил, что в одном из крупнейших казахстанских банков открылся специальный отдел по борьбе