В Акмолинской области полицейские пресекли очередной факт участия граждан в мошеннических схемах. Личность 24-летней жительницы Жаркаинского района была установлена в ходе расследования уголовного дела об интернет — мошенничестве. Жертвой аферистов стала жительница города Петропавловск, которая поддавшись на уловки злоумышленников, перевела на счета третьих лиц порядка 3,5 миллионов тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что один из счетов, на который поступили денежные средства, принадлежит жительнице Акмолинской области. Как оказалось, девушка действовала в роли так называемого «дроппера» — посредника, через счета которого проходят похищенные деньги. По данным следствия, в январе текущего года она увидела в социальной сети Instagram объявление о возможности быстрого заработка в интернете. Перейдя по ссылке, акмолинка зарегистрировалась на онлайн-платформе и, следуя инструкциям кураторов, оформила банковские счета в нескольких казахстанских банках.
В дальнейшем через эти счета проходили денежные средства, полученные мошенниками от обманутых граждан. Задачей девушки было оперативно переводить деньги на другие реквизиты, а за участие в схеме она получала вознаграждение — 5% от каждой транзакции. Уже известно о шести подобных переводах.
В настоящее время полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов преступной деятельности и возможного круга потерпевших. Проводятся необходимые следственные действия.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Действиям подозреваемой будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.
Полицейские в очередной раз напоминают, что участие в подобных схемах является уголовно наказуемым деянием.
С 2025 года в Казахстане введена уголовная ответственность за незаконное предоставление доступа к банковским счетам третьим лицам. Стоит отметить, что личности дропперов полицейские устанавливают практически сразу.
Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения о заработке в интернете, особенно если они связаны с оформлением банковских счетов или переводами денежных средств. Подобные «вакансии» зачастую используются мошенниками для вовлечения людей в преступные схемы.
Наше сообщество в Вконтакте. Подпишись, чтобы быть в курсе новостей!