Метка: счета

Фев222024 by Екатерина Лукашова

<?php echo esc_attr( get_the_title() ) ?>

Суммы переводов от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки

Министерством финансов совместно с другими госорганами продолжается проработка вопроса по пересмотру критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от предпринимательства, сообщает Zakon.kz. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, отвечая на депутатский запрос. Рассматривается предложение о внесении изменений критериев риска в следующей редакции: "Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП (по состоянию на 01.01.2024 года 255 000 тенге) – говорится в ответе министра.При этом сообщается, что безналичные транзакции н

Фев62024 by Екатерина Лукашова

Дроппер получил 3,5 года лишения свободы

3,5 года лишения свободы получил дроппер, обналичивший более 12 миллионов тенге, похищенных со счета акмолинца. Как следует из материалов уголовного дела, в г. Кокшетау Акмолинской области осужденный приехал летом прошлого года из Москвы. Именно здесь, в Казахстане ему был обещан легкий заработок, заключающийся в обналичивании денежных средств через банкоматы с помощью мобильного приложения. Сам же осужденный утверждает что о противоправности своих действий не знал: работодатель в телеграмме объяснил что заниматься предстоит арбитражем криптовалюты и снимать деньги с карты. Однако, как выяснили следователи, мужчина был вовлечен в преступную схему интернет - мошенничества и выполнял роль дроппера. Используя популярные уловки, мошенникам удалось обмануть жителя г. Кокшетау и причинить

Янв92024 by Екатерина Лукашова

Какие мобильные переводы не нужно декларировать физлицам?

С 1 января 2024 года стартовал третий этап всеобщего декларирования. Предпринимателям необходимо отражать доходы, полученные в том числе за счет мобильных переводов. Какие переводы не нужно декларировать физлицам в 2024 году – в материале Zakon.kz. На основании статьи 45-1 Закона РК от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) всеобщее декларирование в стране вводится в четыре этапа. С 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования доходов. Руководители, учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги должны будут предоставлять декларации о доходах на ежегодной основе. В них в том числе должны отражаться доходы, полученные пос

Ноя262023 by Екатерина Лукашова

Выявлены факты неправомерного наложения ограничений на банковские счета

Прокуратурой области в рамках проверки областного департамента госдоходов выявлены факты неправомерного наложения ограничений на банковские счета предпринимателей. Установлено, что камеральный контроль налогового органа в отношении предпринимателей проведен с нарушениями, уведомления по их результатам направлены незаконно на общую сумму более 71 млн тенге. Нарушения заключались в том, что налоговый орган несмотря на положения ст.96 Налогового кодекса (действовавший по состоянию на 2022г.) по нарушениям средней степени риска предпринимателям вместо извещений направлялись уведомления, а также камеральный контроль проводился без утвержденных процедур (требования приказа №453). В свою очередь, их направление наложило на предпринимателей обязательство по сдаче дополнительных деклараций

Авг302023 by Екатерина Лукашова

Кокшетау: выявлены факты хищения бюджетных средств в детсаду

Установлено, что заведующая одного из детских садов города Кокшетау перечисляла денежные средства детского сада фиктивно трудоустроенным работникам. Денежные средства предусматривались на нужды детского сада, однако должностное лицо, создав схему, ежемесячно перечисляло фиктивным работникам деньги на их банковские счета. Впоследствии владельцами банковских счетов производилось обналичивание денег и передача должностному лицу. Общая сумма ущерба составила свыше 3 млн. тенге. По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по ст. 189 ч.3 п.2 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пож

Июл122023 by Екатерина Лукашова

Бухгалтерами сферы образования области было присвоено более 83 млн тенге

Прокуратурой Акмолинской области выявлены факты присвоения бюджетных средств бухгалтерами учреждений образования на общую сумму 83 млн тенге. Так, бухгалтер Буландынского детского сада перечисляла денежные средства на счета своих родственников, создавая при этом мнимое совершение сделок с предпринимателями. В целях создания картины реальности переводов бухгалтер указывал наименования предприятий, с кем якобы заключались договора на поставку товара. Между тем банковские счёта были оформлены на ее близких родственников. Всего за период работы бухгалтером перечислено 47 млн. тенге. Второй случай установлен в одной из школ города Степногорск, где по версии следствия бухгалтер перечислила на свой счет в качестве заработной платы 36 млн. тенге. По данным фактам зарегистрированы уг

Июл292022 by Екатерина Лукашова

Сотрудники «Казпочты» осуждены за мошенничество

В Нур-Султане сотрудникам АО "Казпочта", причинившим ущерб в размере 294 миллионов тенге, судебный приговор оставили в силе, передает BaigeNews.kz. Ранее их осудили за мошенничество. 27 июля 2022 года судебная коллегия по уголовным делам суда города Нур-Султана приговор в части наказания осужденным за кражу и мошенничество оставила без изменения, отменив только арест с автомашин осужденных, поскольку доказательств того, что они приобретены на средства, добытые преступным путем, следствием не представлено. Районным судом № 2 Алматинского района города Нур-Султана к лишению свободы от шести лет до семи лет осуждены Б., Ж., Д. и Л. Они были признаны виновными в хищении денежных средств АО "Казпочта" в особо крупном размере на общую сумму более 294 миллиона тенге - говорится на сайте суда го

Май162022 by Екатерина Лукашова

Со счетов ТОО «Оператор РОП» сняли арест

Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил о снятии арестов со счетов ТОО "Оператор РОП", передает Kazpravda.kz. В результате принятых совместно с Антикоррупционной службой мер сняты ранее наложенные аресты со счетов ТОО "Оператор РОП" на 198 млрд тенге. Из этой суммы 100 млрд тенге Правительство направило на льготное автокредитование, остальные средства - на другие соцпроекты - написал Генпрокурор в Twitter. Напомним, в ходе выступления 11 января на заседании в Мажилисе Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора ТОО "Оператор РОП". Этим должна заниматься государственная организация, как это принято в зарубежных странах. Что касается самих сборов – следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации,