Метка: схема

Окт52026 by Екатерина Лукашова

В Кокшетау расследуется дело о мошенничестве через онлайн-знакомства

В Кокшетау полицейские выявили мошенническую схему, в которой для обмана граждан использовались фиктивные аккаунты в социальных сетях.Сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности установлены двое жителей города, которые, по версии следствия, создавали аккаунты с женскими данными и знакомились с мужчинами в интернете.Одним из потерпевших стал 34-летний житель Кокшетау. Согласно его показаний, в июле текущего года неизвестные путем обмана через приложение «telegram» завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере 28 тысяч тенге.В ходе переписки собеседники входили в доверие, после чего просили перечислить денежные средства под различными предлогами. При этом до личных встреч дело не доходило — после получения денег они переставали выходить на связь.В настоящее вре

Сен302026 by Екатерина Лукашова

Мошенники звонят казахстанцам под видом курьеров и сотрудников eGov

Национальный Банк Казахстана предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками служб доставки, передает Kazinform.Сначала гражданам звонят от имени курьерской или почтовой службы и сообщают о якобы поступившей посылке. Для подтверждения доставки собеседника просят назвать код из SMS-сообщения.При этом злоумышленники намеренно создают ощущение срочности, не позволяя человеку внимательно ознакомиться с содержанием SMS-сообщения. В частности, они могут сообщать, что курьер уже ожидает выдачи отправления, получатель рискует потерять очередь, а в случае прерывания разговора процедуру оформления доставки придется проходить повторно.После получения SMS-кода злоумышленники переходят к следующему этапу схемы. Гражданину поступает звонок от

Сен202026 by Екатерина Лукашова

17 потерпевших и свыше 44 млн тенге ущерба: в Кокшетау расследуют крупное мошенничество

В Кокшетау полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве, в результате которого, по предварительным данным, пострадали 17 человек, а сумма причиненного ущерба превысила 44 млн тенге.Как следует из материалов уголовного дела, в 2025 году 36-летняя женщина организовала мошенническую схему, связанную с цветочным бизнесом. Она обращалась как к знакомым, так и к малознакомым людям, занимая денежные средства якобы для участия в тендере.Полученные деньги женщина обещала вернуть с процентами. Однако своих обязательств она не выполнила. Так, один из потерпевших передал фигурантке 4,7 млн тенге, однако обещанного возврата денежных средств так и не дождался. Оказалось что никакого тендера не было, полученные деньги женщина тратила на личные нужды.В настоящее время установлено 17 потерпевших.

Сен122026 by Екатерина Лукашова

Генпрокуратура предупредила о новой схеме мошенничества с «сотрудниками eGov»

Генеральная прокуратура предупредила казахстанцев о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят гражданам и выдают себя за сотрудников «eGov», передает агентство Kazinform.Как сообщает Генпрокуратура, несмотря на снижение количества интернет-мошенничеств (на 14,8% с 17,2 тыс. до 14,6 тыс.), преступники продолжают использовать новые способы обмана граждан. Только за последний месяц в стране зафиксировано почти 30 фактов, когда злоумышленники представлялись сотрудниками «eGov».Мошенники сообщают гражданам о якобы оформлении электронной цифровой подписи либо других действиях от их имени. После этого к разговору подключаются сообщники, которые под предлогом предотвращения незаконного оформления кредитов убеждают потерпевших перевести деньги на указанные ими счета.Жительнице Тараза позвони

Авг122026 by Екатерина Лукашова

Полиция предупреждает граждан о новой схеме телефонного мошенничества

Департамент полиции Западно-Казахстанской области предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками энергоснабжающих организаций, сообщает Polisia.kz.По информации ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания", в последнее время участились случаи, когда неизвестные звонят гражданам под предлогом замены, поверки или проверки приборов учета электроэнергии. Во время разговора они просят сообщить код подтверждения, поступивший в SMS-сообщении, либо предоставить персональные данные.Так, 20 июля жительница Западно-Казахстанской области стала жертвой подобной мошеннической схемы. Неизвестный, представившись сотрудником организации, обслуживающей электросети, сообщил о необходимости проверки электросчетчика и убедил жен

Июл312026 by Екатерина Лукашова

Бывший работник вынес со склада автозапчасти на миллион тенге в Астане

Бывшего работника магазина автозапчастей в Астане подозревают в хищении дорогостоящих автомобильных фар со склада. По версии следствия, мужчина действовал не один – он вступил в сговор с действующими сотрудниками торговой точки и организовал схему, позволившую беспрепятственно вывезти товар, передает Liter.kz. Общая стоимость похищенного имущества превысила один миллион тенге. Обнаружив недостачу, владелец магазина обратился в полицию. Полицейскими в ходе изучения записей камер видеонаблюдения установлены все причастные лица. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений – сообщает полиция. В полиции напомнили, что присвоение или хищение имущества работодателя, независимо от должности сотрудника и способа со

Июн282026 by Екатерина Лукашова

Думала записаться на прием к врачу, а лишилась шести миллионов тенге

В отдел полиции г.Косшы обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. С 12 по 16 июня неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами в размере 6,1 млн тенге. Как выяснили полицейские, женщине позвонили якобы из медицинского центра и сообщили о записи на прием к врачу. Для подтверждения записи ее попросили продиктовать код из SMS. После этого потерпевшей начали поступать уведомления о входе в ее аккаунты, а затем с ней связались лжесотрудники финансового контроля. Под предлогом защиты сбережений мошенники убедили женщину снять деньги с депозита и перевести их на так называемые «безопасные счета». Выполнив все указания злоумышленников, она лишилась всех своих накоплений. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают граждан быт

Июн222026 by Екатерина Лукашова

В Акмолинской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией вейпов

Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. По данным следствия, реализация продукции осуществлялась через интернет-магазины в социальных сетях, а доставка покупателям организовывалась посредством курьерских служб. Для сокрытия противоправной деятельности участники группы использовали меры конспирации, а также привлекали дропперов для приема и обналичивания денежных средств. По предварительным данным, сумма преступного дохода превысила 221 млн тенге. С санкции суда наложен арест на квартиру и автомобиль, принадлежащие подозреваемым. Организатор пре

Июн152026 by Екатерина Лукашова

Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане

Столичным департаментом АФМ выявлена и пресечена противоправная схема незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и информационных систем государственных органов, сообщает Kazpravda.kz. В преступную схему были вовлечены сотрудники столичного филиала Госкорпорации «Правительство для граждан» По информации АФМ, в соответствии с законодательством формирование ИИН для иностранцев допускается исключительно при их личном присутствии на территории страны с обязательной биометрической идентификацией. Несмотря на это, в 2024–2025 годах организована преступная схема по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей. Для реализации схемы использовался канал в социальных

Июн122026 by Екатерина Лукашова

Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK»

В настоящее время территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование. Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков. За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков. Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные уж