Метка: схема

Июн152026 by Екатерина Лукашова

<?php echo esc_attr( get_the_title() ) ?>

Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане

Столичным департаментом АФМ выявлена и пресечена противоправная схема незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и информационных систем государственных органов, сообщает Kazpravda.kz. В преступную схему были вовлечены сотрудники столичного филиала Госкорпорации «Правительство для граждан» По информации АФМ, в соответствии с законодательством формирование ИИН для иностранцев допускается исключительно при их личном присутствии на территории страны с обязательной биометрической идентификацией. Несмотря на это, в 2024–2025 годах организована преступная схема по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей. Для реализации схемы использовался канал в социальных

Июн122026 by Екатерина Лукашова

Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK»

В настоящее время территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование. Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков. За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков. Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные уж

Июн122026 by Екатерина Лукашова

Қаржылық мониторинг агенттігі «CVK» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Қазіргі уақытта Агенттіктің аумақтық департаменттері еліміздің 14 өңірінде сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізуде. Жоба өзін маркетплейс ретінде таныстырып, қатысушыларға тұрақты табыс әкелетін түрлі инвестициялық «дүкен» пакеттерін сатып алу ұсынылған. Сауда қызметін имитациялау мақсатында жеке кабинетте шын мәнінде болмаған тауарларға қатысты орындалған тапсырыстар мен жеткізілімдер көрсетіліп, сол үшін виртуалды сыйақылар есептелген. Негізгі назар реферальдық жүйеге аударылған: жаңа салымшыларды тартқаны үшін қатысушыларға ақшалай бонустар мен бағалы сыйлықтар уәде етілген. Агрессивті өңірлік маркетинг пен ауқымды жарнамалық науқанның нәтижесінде ұйымдастырушылар заңсыз схемаға шамамен 1,5 мың салымшыны тартқан. Жобаны ілгерлету мақсатында жабық үгіт-насихат ке

Июн42026 by Екатерина Лукашова

Под угрозой «15 лет тюрьмы»: мошенники заставили жителя Кокшетау вынести из дома золото на 6 миллионов тенге

21-летний житель Кокшетау стал жертвой многоэтапной мошеннической схемы и по указанию злоумышленников передал им семейные драгоценности стоимостью более 6 миллионов тенге. По информации следователей, 29 мая молодому человеку позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками сотовой компании. Под предлогом замены SIM-карты они убедили его продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с потерпевшим связалась женщина, представившаяся сотрудницей портала eGov. Звонившая сообщила, что в отношении молодого человека якобы совершаются мошеннические действия, и для проведения «декларации имущества» потребовала сфотографировать имеющиеся дома ценности, в том числе ювелирные изделия. Доверившись собеседнице, горожанин выполнил все указания и продолжил общение с мошенниками. На следующий д

Май262026 by Екатерина Лукашова

В Акмолинской области расследуют мошенничество с «арестованными квартирами» на 25 млн тенге

В отдел полиции города Косшы обратились две местные жительницы пенсионного возраста с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевших, малознакомые женщины завладели их денежными средствами на общую сумму около 25 миллионов тенге. По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье «Мошенничество». Как установили сотрудники полиции, подозреваемые убеждали пенсионерок, что могут помочь приобрести трехкомнатные квартиры в Астане по заниженной стоимости. Женщинам объяснили, что жилье якобы находится под арестом, поэтому оформить его официально сразу невозможно. При этом злоумышленницы выдвинули ряд условий, деньги необходимо было передать наличными, а сами квартиры обещали оформить только через год. Кроме того, потерпевшим запрещали звонить и писать по поводу жилья,

Апр92026 by Екатерина Лукашова

Сеть кибермошенников с SMS-бластером впервые ликвидировали в Казахстане

Сотрудники АФМ при координации Генпрокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора ТELE2 пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования в целях последующего хищения конфиденциальных данных и денег граждан, сообщает Kazpravda.kz. В ведомстве отметили, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран СНГ. Злоумышленники использовали специальное устройство – так называемый SMS-бластер, имитирующий работу базовых станций операторов сотовой связи. Оно создавало сильный сигнал рядом с пользователями (в радиусе 300 метров), из-за чего телефоны автоматически подключались к нему и переходили на менее защищенную сеть. В результате на телефоны абон

Апр62026 by Екатерина Лукашова

Акмолинские полицейские пресекли незаконную деятельность мошенницы

Жертвой мошеннической схемы стала жительница села Талапкер Целиноградского района. Заявление в отдел полиции поступило 16 марта текущего года. По словам потерпевшей, несколькими днями ранее в социальной сети TikTok она увидела рекламу ювелирного магазина и, заинтересовавшись ассортиментом, связалась с менеджером. Как установили полицейские, аккаунт оказался поддельным: его создательница — жительница города Шымкент — полностью скопировала страницу официального магазина и размещала объявления о продаже чужого товара. Не подозревая об обмане, заявительница выбрала украшения и перевела на указанный счет более 1,9 млн тенге. После этого злоумышленница, действуя по заранее продуманной схеме, оформила заказ в настоящем магазине, указав доставку в Алматы. Таким образом, она приобрела ювелирн

Мар122026 by Екатерина Лукашова

Минтруда Казахстана опровергло фейки о соцвыплатах по безработице

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана прокомментировали информацию, которая распространяется в социальных сетях и мессенджерах о возможности оформления женщинами социальных выплат по безработице после достижения ребенком возраста 1,5 лет, передает BAQ.KZ. В ведомстве назвали информацию недостоверной. Авторы подобных рассылок предлагают гражданам зарегистрироваться в качестве безработного в Карьерном центре, чтобы якобы получать выплаты в течение шести месяцев. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан официально разъясняет: такая «схема» не имеет правовых оснований и вводит граждан в заблуждение. В соответствии с законодательством, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняет свое рабочее место и не признае

Мар52026 by Екатерина Лукашова

Цифрлық теңге «алдау құралы» ретінде: алаяқтардың жаңа схемасы

Күн сайын біз қолма-қол ақшаны аз пайдаланамыз және смартфон экранына көбірек сенеміз. Телефон нөмірі бойынша аударымдар, маркетплейстер, инвестициялық қосымшалар, мессенджерлердегі «тиімді ұсыныстар». Цифрлық орта ыңғайлы болды. Бірақ ыңғайлы болуымен қатар тәуекелдер де өсті. Бүгінгі күні қаржылық алаяқтық көшеде емес, чатта, бейнебайланыс арқылы немесе инвестициялық фишингтік сайт арқылы жиі орын алады. Негізгі цифрлық схемаларды талдап, цифрлық теңге төңірегіндегі алыпсатарлыққа жеке тоқталайық. Цифрлық теңгеге «инвестициялар»: алаяқтар мемлекеттік жобаны қалай пайдаланады Соңғы айларда азаматтарға айына немесе тіпті аптасына 50-100% кепілдендірілген кірістілікпен «жаңа мемлекеттік инвестициялық жобаға», «цифрлық теңге платформасына» немесе «Ұлттық Банктен ресми бағдарламаға»

Мар12026 by Екатерина Лукашова

10 квартир, 36 участков и 49 авто: застройщики трех ЖК попали под арест в Астане

Прокуратура Астаны передала в суд дела в отношении группы лиц, действия которых привели к причинению особо крупного ущерба в размере 8,2 млрд тенге и затронули интересы более 426 семей, сообщает Zakon.kz. В ходе следствия было установлено, что организаторы преступной схемы привлекали денежные средства граждан для строительства ЖК "Оазис", МЖК "R-Club" и ЖК "R-ClubDeluxe" без получения соответствующих разрешений в нарушение требований законодательства. Привлеченные денежные средства использовались не по целевому назначению, а строительство объектов осуществлялось не должным образом – отмечено в заявлении столичной прокуратуры, опубликованном 26 февраля 2026 года. Для защиты интересов потерпевших суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество – 10 квартир, 36 участков, 16 нежилых