Метка: схема

Сен122026 by Екатерина Лукашова

Генпрокуратура предупредила о новой схеме мошенничества с «сотрудниками eGov»

Генеральная прокуратура предупредила казахстанцев о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят гражданам и выдают себя за сотрудников «eGov», передает агентство Kazinform.Как сообщает Генпрокуратура, несмотря на снижение количества интернет-мошенничеств (на 14,8% с 17,2 тыс. до 14,6 тыс.), преступники продолжают использовать новые способы обмана граждан. Только за последний месяц в стране зафиксировано почти 30 фактов, когда злоумышленники представлялись сотрудниками «eGov».Мошенники сообщают гражданам о якобы оформлении электронной цифровой подписи либо других действиях от их имени. После этого к разговору подключаются сообщники, которые под предлогом предотвращения незаконного оформления кредитов убеждают потерпевших перевести деньги на указанные ими счета.Жительнице Тараза позвони

Авг122026 by Екатерина Лукашова

Полиция предупреждает граждан о новой схеме телефонного мошенничества

Департамент полиции Западно-Казахстанской области предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками энергоснабжающих организаций, сообщает Polisia.kz.По информации ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания", в последнее время участились случаи, когда неизвестные звонят гражданам под предлогом замены, поверки или проверки приборов учета электроэнергии. Во время разговора они просят сообщить код подтверждения, поступивший в SMS-сообщении, либо предоставить персональные данные.Так, 20 июля жительница Западно-Казахстанской области стала жертвой подобной мошеннической схемы. Неизвестный, представившись сотрудником организации, обслуживающей электросети, сообщил о необходимости проверки электросчетчика и убедил жен

Июл312026 by Екатерина Лукашова

Бывший работник вынес со склада автозапчасти на миллион тенге в Астане

Бывшего работника магазина автозапчастей в Астане подозревают в хищении дорогостоящих автомобильных фар со склада. По версии следствия, мужчина действовал не один – он вступил в сговор с действующими сотрудниками торговой точки и организовал схему, позволившую беспрепятственно вывезти товар, передает Liter.kz. Общая стоимость похищенного имущества превысила один миллион тенге. Обнаружив недостачу, владелец магазина обратился в полицию. Полицейскими в ходе изучения записей камер видеонаблюдения установлены все причастные лица. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений – сообщает полиция. В полиции напомнили, что присвоение или хищение имущества работодателя, независимо от должности сотрудника и способа со

Июн282026 by Екатерина Лукашова

Думала записаться на прием к врачу, а лишилась шести миллионов тенге

В отдел полиции г.Косшы обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. С 12 по 16 июня неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами в размере 6,1 млн тенге. Как выяснили полицейские, женщине позвонили якобы из медицинского центра и сообщили о записи на прием к врачу. Для подтверждения записи ее попросили продиктовать код из SMS. После этого потерпевшей начали поступать уведомления о входе в ее аккаунты, а затем с ней связались лжесотрудники финансового контроля. Под предлогом защиты сбережений мошенники убедили женщину снять деньги с депозита и перевести их на так называемые «безопасные счета». Выполнив все указания злоумышленников, она лишилась всех своих накоплений. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают граждан быт

Июн222026 by Екатерина Лукашова

В Акмолинской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией вейпов

Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. По данным следствия, реализация продукции осуществлялась через интернет-магазины в социальных сетях, а доставка покупателям организовывалась посредством курьерских служб. Для сокрытия противоправной деятельности участники группы использовали меры конспирации, а также привлекали дропперов для приема и обналичивания денежных средств. По предварительным данным, сумма преступного дохода превысила 221 млн тенге. С санкции суда наложен арест на квартиру и автомобиль, принадлежащие подозреваемым. Организатор пре

Июн152026 by Екатерина Лукашова

Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане

Столичным департаментом АФМ выявлена и пресечена противоправная схема незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и информационных систем государственных органов, сообщает Kazpravda.kz. В преступную схему были вовлечены сотрудники столичного филиала Госкорпорации «Правительство для граждан» По информации АФМ, в соответствии с законодательством формирование ИИН для иностранцев допускается исключительно при их личном присутствии на территории страны с обязательной биометрической идентификацией. Несмотря на это, в 2024–2025 годах организована преступная схема по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей. Для реализации схемы использовался канал в социальных

Июн122026 by Екатерина Лукашова

Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK»

В настоящее время территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование. Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков. За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков. Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные уж

Июн122026 by Екатерина Лукашова

Қаржылық мониторинг агенттігі «CVK» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Қазіргі уақытта Агенттіктің аумақтық департаменттері еліміздің 14 өңірінде сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізуде. Жоба өзін маркетплейс ретінде таныстырып, қатысушыларға тұрақты табыс әкелетін түрлі инвестициялық «дүкен» пакеттерін сатып алу ұсынылған. Сауда қызметін имитациялау мақсатында жеке кабинетте шын мәнінде болмаған тауарларға қатысты орындалған тапсырыстар мен жеткізілімдер көрсетіліп, сол үшін виртуалды сыйақылар есептелген. Негізгі назар реферальдық жүйеге аударылған: жаңа салымшыларды тартқаны үшін қатысушыларға ақшалай бонустар мен бағалы сыйлықтар уәде етілген. Агрессивті өңірлік маркетинг пен ауқымды жарнамалық науқанның нәтижесінде ұйымдастырушылар заңсыз схемаға шамамен 1,5 мың салымшыны тартқан. Жобаны ілгерлету мақсатында жабық үгіт-насихат ке

Июн42026 by Екатерина Лукашова

Под угрозой «15 лет тюрьмы»: мошенники заставили жителя Кокшетау вынести из дома золото на 6 миллионов тенге

21-летний житель Кокшетау стал жертвой многоэтапной мошеннической схемы и по указанию злоумышленников передал им семейные драгоценности стоимостью более 6 миллионов тенге. По информации следователей, 29 мая молодому человеку позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками сотовой компании. Под предлогом замены SIM-карты они убедили его продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с потерпевшим связалась женщина, представившаяся сотрудницей портала eGov. Звонившая сообщила, что в отношении молодого человека якобы совершаются мошеннические действия, и для проведения «декларации имущества» потребовала сфотографировать имеющиеся дома ценности, в том числе ювелирные изделия. Доверившись собеседнице, горожанин выполнил все указания и продолжил общение с мошенниками. На следующий д

Май262026 by Екатерина Лукашова

В Акмолинской области расследуют мошенничество с «арестованными квартирами» на 25 млн тенге

В отдел полиции города Косшы обратились две местные жительницы пенсионного возраста с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевших, малознакомые женщины завладели их денежными средствами на общую сумму около 25 миллионов тенге. По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье «Мошенничество». Как установили сотрудники полиции, подозреваемые убеждали пенсионерок, что могут помочь приобрести трехкомнатные квартиры в Астане по заниженной стоимости. Женщинам объяснили, что жилье якобы находится под арестом, поэтому оформить его официально сразу невозможно. При этом злоумышленницы выдвинули ряд условий, деньги необходимо было передать наличными, а сами квартиры обещали оформить только через год. Кроме того, потерпевшим запрещали звонить и писать по поводу жилья,