Подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting экстрадировали в Казахстан
В Казахстан из Грузии экстрадировали подозреваемую по делу о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Liter.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным следствия, в 2020 году женщина привлекала средства граждан, предлагая вложиться в инвестиционные программы с обещанием высокой доходности. При этом компания не имела соответствующей лицензии и фактически не занималась инвестиционной деятельностью.
Как сообщили в АФМ, деньги принимались наличными без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости законной деятельности вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная прибыль.
Поступившие денежные средства перераспределялись по принципу финансовой пирами