Сотрудниками отдела полиции Есильского района расследуется уголовное дело по факту дропперства — незаконного использования банковского счета для проведения мошеннических операций.
По данным следствия, в 2025 году жительница региона решила приобрести квадроцикл через один из интернет-магазинов. Стороны договорились о покупке стоимостью 680 000 тенге. После перевода денежных средств на указанный счет, «продавец» перестал выходить на связь, а женщина, осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась с заявлением в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили владельца счета, на который были перечислены деньги. Им оказалась жительница Астаны — владелица продуктового магазина, зарегистрированного как индивидуальное предпринимательство.
Как пояснила подозреваемая, ранее к ней подошел неизвестный мужчина и предложил использовать ее банковский счет для перевода денежных средств за вознаграждение. Не придав значения возможным последствиям, женщина согласилась. После поступления денег она оставила себе определенный процент, обналичила средства и передала их третьему лицу.
В результате указанных действий в отношении предпринимательницы было возбуждено уголовное дело по ст. 232-1 УК РК (Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному счету, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег). Досудебное расследование продолжается.
Сотрудники полиции напоминают, что с 2025 года дропперство официально отнесено к уголовно наказуемым деяниям. Предоставление своего банковского счета, карты или реквизитов третьим лицам — даже «по просьбе», «временно» или «за вознаграждение» — влечет уголовную ответственность.
Полицейские подчеркивают, что современные технические возможности позволяют в кратчайшие сроки установить владельцев счетов, используемых в преступных схемах. Участие в подобных действиях, даже без прямого умысла на мошенничество, может привести к серьезным правовым последствиям.
Правоохранительные органы призывают граждан соблюдать простые, но важные правила безопасности:
— никогда не передавать свои банковские счета, карты, реквизиты и доступы к онлайн-банкингу третьим лицам;
— не соглашаться на предложения «легкого заработка», связанные с переводом или обналичиванием денег;
Следует помнить, что владелец счета несет полную ответственность за все финансовые операции, проведенные через него. При подозрительных предложениях необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.